陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年6月12日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于6月18日（星期一）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：

         一、    通过了关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案，方案详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2007年4月28日公司第五届董事会第十二次会议通过并公告了实业投资清理方案，公告时明确：“此方案需股东大会通过并经中国银监会核准后实施，方案存在调整的可能性，公司将视方案审批等情况及时披露相关信息”。近日，公司与中国银监会、陕西银监局就此方案进行了多次沟通，根据有关情况对原方案进行调整，主要变化有四个方面：一是原方案的股权信托委托人由陕国投和蓝溪两家公司共同做委托人，变为由陕国投单独做委托人；二是原方案的受托人由陕国投变为另外一家信托公司；三是股权信托受益权作了优先/次级的结构化设计；四是实业公司、鸿业公司、佳信公司和鸿信物业等都不再注销。

        上述调整后的方案需股东大会通过并经中国银监会核准后实施，该方案仍存在调整的可能性，公司将视方案审批等情况及时披露相关信息。

         二、    通过了关于修改《公司章程》的议案，同意提交股东大会审议，详细内容如下：